Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Специалист по KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по KYC, который будет отвечать за проведение процедур "Знай своего клиента" в нашей организации. Эта роль критически важна для обеспечения соответствия нормативным требованиям и предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Специалист по KYC будет анализировать и проверять документы клиентов, оценивать риски и поддерживать актуальность данных в системе. В обязанности также входит взаимодействие с другими отделами для обеспечения комплексного подхода к управлению рисками и соблюдению законодательства. Мы ожидаем от кандидата внимательности к деталям, аналитических способностей и умения работать с большими объемами информации. Знание нормативных актов и стандартов в области KYC и AML является обязательным. Если вы стремитесь работать в динамичной среде и хотите внести вклад в безопасность финансовых операций, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Проведение процедур идентификации и верификации клиентов согласно требованиям KYC.
- Анализ и оценка рисков, связанных с клиентами и их операциями.
- Обработка и проверка документов, предоставленных клиентами.
- Обеспечение соответствия внутренним политикам и внешним нормативным требованиям.
- Взаимодействие с другими отделами для обмена информацией и решения вопросов.
- Подготовка отчетов и документации по результатам проверок.
- Обновление и поддержание базы данных клиентов.
- Выявление подозрительных операций и уведомление соответствующих подразделений.
- Участие в разработке и улучшении процедур KYC.
- Обучение сотрудников компании вопросам KYC и AML.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области права, финансов или экономики.
- Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет.
- Знание нормативных актов и стандартов KYC и AML.
- Внимательность к деталям и аналитические способности.
- Умение работать с конфиденциальной информацией.
- Навыки работы с компьютерными программами и базами данных.
- Коммуникабельность и умение работать в команде.
- Способность принимать решения в условиях неопределенности.
- Знание английского языка будет преимуществом.
- Ответственность и организованность.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Как вы проводите проверку клиента по процедурам KYC?
- Какие риски вы учитываете при оценке клиента?
- Опишите ваш опыт работы с нормативными требованиями KYC и AML.
- Как вы выявляете подозрительные операции?
- Какие инструменты и программы вы используете для проверки клиентов?
- Как вы взаимодействуете с другими отделами при проведении KYC?
- Как вы обновляете и поддерживаете актуальность данных клиентов?
- Расскажите о случае, когда вам пришлось принимать сложное решение в работе KYC.
- Какие методы обучения сотрудников вы считаете эффективными?
- Как вы справляетесь с большим объемом информации?