Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Специалист по комплаенсу в сфере ПОД/ФТ
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по комплаенсу в сфере ПОД/ФТ, который будет отвечать за разработку, внедрение и контроль процедур, направленных на предотвращение отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Эта роль имеет ключевое значение для поддержания устойчивости бизнеса, защиты репутации компании и соблюдения требований законодательства, нормативных актов и внутренних политик. Сотрудник на данной позиции взаимодействует с подразделениями компании, руководством, службой внутреннего контроля, юридическим отделом, аудиторами и при необходимости с государственными органами, обеспечивая единый и последовательный подход к вопросам комплаенса.
В обязанности специалиста входит анализ клиентских и партнерских рисков, проведение проверок благонадежности, мониторинг операций, выявление подозрительной активности и подготовка соответствующих внутренних заключений. Важной частью работы является участие в построении и совершенствовании системы внутреннего контроля, включая процедуры идентификации клиентов, оценку рисков, ведение документации, подготовку отчетности и сопровождение проверок. Специалист должен уверенно ориентироваться в требованиях ПОД/ФТ, понимать принципы риск-ориентированного подхода и уметь применять их на практике с учетом специфики бизнеса.
Успешный кандидат будет не только контролировать соблюдение обязательных требований, но и выступать внутренним консультантом для сотрудников компании. Это предполагает проведение обучающих мероприятий, подготовку методических материалов, разъяснение новых регуляторных требований и помощь в решении сложных практических вопросов. Также важна способность анализировать изменения законодательства и своевременно адаптировать внутренние процессы, чтобы минимизировать регуляторные, операционные и репутационные риски.
Мы ожидаем, что кандидат обладает высоким уровнем внимательности, аналитическим мышлением, этичностью и умением работать с конфиденциальной информацией. Для этой роли особенно важны навыки подготовки документов, структурирования информации, взаимодействия с различными заинтересованными сторонами и аргументированного представления своей позиции. Опыт работы в регулируемой среде, понимание механизмов финансового мониторинга и знание международных стандартов в области комплаенса будут существенным преимуществом.
Данная позиция подойдет специалисту, который стремится развиваться в области контроля, управления рисками и нормативного соответствия, а также хочет вносить реальный вклад в безопасность и прозрачность бизнес-процессов. Работа предполагает высокий уровень ответственности, участие в значимых внутренних инициативах и возможность влиять на качество системы комплаенса в организации. Если вам интересна сфера нормативного контроля, вы умеете замечать риски до того, как они станут проблемой, и готовы выстраивать эффективные процессы ПОД/ФТ, эта роль может стать отличным следующим шагом в вашей карьере.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разрабатывать и актуализировать внутренние политики и процедуры в области ПОД/ФТ.
- Проводить идентификацию, верификацию и оценку рисков клиентов, контрагентов и партнеров.
- Осуществлять мониторинг операций и выявлять признаки подозрительной активности.
- Готовить внутренние заключения, отчеты и уведомления по вопросам комплаенса.
- Консультировать сотрудников по требованиям законодательства и внутренним контрольным процедурам.
- Участвовать в подготовке к внутренним и внешним проверкам, аудитам и регуляторным запросам.
- Организовывать и проводить обучение персонала по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса.
- Анализировать изменения законодательства и внедрять необходимые изменения в процессы компании.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области права, финансов, экономики или смежных дисциплин.
- Опыт работы в комплаенсе, финансовом мониторинге или внутреннем контроле.
- Знание законодательства и нормативных требований в сфере ПОД/ФТ.
- Понимание риск-ориентированного подхода и процедур due diligence.
- Навыки анализа данных, документов и транзакционной активности.
- Умение готовить регламенты, отчеты и внутреннюю документацию.
- Высокий уровень внимательности, ответственности и соблюдения конфиденциальности.
- Уверенные коммуникативные навыки и способность взаимодействовать с разными подразделениями.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области ПОД/ФТ или комплаенса?
- С какими типами проверок клиентов и контрагентов вы работали?
- Приходилось ли вам выявлять подозрительные операции и как вы действовали?
- Есть ли у вас опыт разработки или обновления внутренних политик и процедур?
- Как вы отслеживаете изменения законодательства и внедряете их в рабочие процессы?
- С какими регуляторными или аудиторскими проверками вы сталкивались?
- Какой у вас опыт проведения обучения сотрудников по вопросам комплаенса?
- Какими системами мониторинга, анализа данных или внутреннего контроля вы пользовались?
