Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Analytik boja proti praniu špinavých peňazí
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme analytika boja proti praniu špinavých peňazí, ktorý bude zodpovedný za identifikáciu a prevenciu finančných podvodov a nezákonných finančných transakcií v našej organizácii. Vašou úlohou bude analyzovať finančné dáta, monitorovať podozrivé aktivity a zabezpečiť súlad s platnými zákonmi a predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí (AML). Budete spolupracovať s rôznymi oddeleniami a externými orgánmi, aby ste minimalizovali riziko finančnej kriminality a ochránili reputáciu spoločnosti. Ideálny kandidát má skúsenosti s AML procesmi, výborné analytické schopnosti a schopnosť pracovať v dynamickom prostredí. Vaša práca bude kľúčová pre zabezpečenie integrity finančných operácií a dodržiavanie regulačných požiadaviek.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Vypracovávanie správ o podozrivých transakciách pre interné a externé použitie.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a zabezpečenie súladu s AML predpismi.
- Vykonávanie hodnotenia rizík a odporúčanie opatrení na ich zmiernenie.
- Školenie zamestnancov o AML politikách a postupoch.
- Aktualizácia a zlepšovanie interných AML procesov a kontrol.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, práva alebo príbuzných odborov.
- Skúsenosti s AML analýzou alebo podobnou pozíciou minimálne 2 roky.
- Znalosť platných zákonov a regulácií týkajúcich sa boja proti praniu špinavých peňazí.
- Výborné analytické a kritické myslenie.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Dobré komunikačné schopnosti a schopnosť prezentovať zistenia.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s monitorovaním finančných transakcií?
- Ako by ste identifikovali podozrivú transakciu?
- Aké nástroje používate na analýzu dát?
- Ako by ste riešili situáciu, keď zistíte nezrovnalosti v transakciách?
- Ako zabezpečujete súlad s AML predpismi?
- Aký je váš prístup k vzdelávaniu kolegov o AML?
