Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Manažér pre dodržiavanie predpisov AML
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme Manažéra pre dodržiavanie predpisov AML, ktorý bude zodpovedný za implementáciu a dohľad nad politikami a postupmi na prevenciu prania špinavých peňazí v našej organizácii. Táto pozícia vyžaduje detailné znalosti legislatívy týkajúcej sa AML, schopnosť analyzovať riziká a zabezpečiť, aby spoločnosť dodržiavala všetky relevantné zákony a predpisy. Manažér bude spolupracovať s rôznymi oddeleniami, poskytovať školenia zamestnancom a viesť interné audity s cieľom identifikovať a eliminovať potenciálne riziká. Okrem toho bude zodpovedný za komunikáciu s regulačnými orgánmi a prípravu správ o dodržiavaní predpisov. Ide o kľúčovú pozíciu, ktorá prispieva k ochrane reputácie spoločnosti a zabezpečuje jej dlhodobú udržateľnosť v súlade s právnymi normami.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Vypracovanie a implementácia AML politík a postupov.
- Monitorovanie transakcií a identifikácia podozrivých aktivít.
- Vedenie interných auditov a kontrol dodržiavania predpisov.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a príprava potrebnej dokumentácie.
- Poskytovanie školení a vzdelávania zamestnancom o AML požiadavkách.
- Analýza rizík a navrhovanie opatrení na ich minimalizáciu.
- Aktualizácia interných procesov podľa zmien legislatívy.
- Správa a uchovávanie záznamov o AML aktivitách.
- Podpora pri vyšetrovaní podozrivých prípadov prania špinavých peňazí.
- Zabezpečenie súladu s medzinárodnými AML štandardmi.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva, financií alebo príbuznom odbore.
- Minimálne 3 roky skúseností na pozícii v oblasti AML compliance.
- Dôkladná znalosť legislatívy týkajúcej sa prania špinavých peňazí.
- Schopnosť analyzovať komplexné dáta a identifikovať riziká.
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Znalosť práce s AML softvérom a databázami.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Precíznosť a dôslednosť v práci s dokumentáciou.
- Znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni.
- Schopnosť riešiť problémy a prijímať rozhodnutia pod tlakom.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké máte skúsenosti s implementáciou AML politík?
- Ako by ste identifikovali podozrivú transakciu?
- Aké nástroje používate na monitorovanie dodržiavania AML predpisov?
- Ako by ste školili zamestnancov o AML požiadavkách?
- Ako by ste riešili situáciu, ak by ste objavili porušenie AML pravidiel?
- Aké legislatívne zmeny v oblasti AML považujete za najvýznamnejšie v posledných rokoch?
- Ako zabezpečujete aktualizáciu interných procesov podľa nových predpisov?
- Aký je váš prístup k spolupráci s regulačnými orgánmi?
- Ako by ste hodnotili riziko v novej obchodnej príležitosti?
- Aké skúsenosti máte s prípravou správ pre vedenie a regulačné orgány?
