Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitik za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo analitika za preprečevanje pranja denarja, ki bo odgovoren za prepoznavanje, analizo in preprečevanje sumljivih finančnih aktivnosti v skladu z zakonodajo in notranjimi politikami podjetja. Kandidat bo sodeloval z različnimi oddelki, da bi zagotovil skladnost z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranju terorizma. Naloge vključujejo pregledovanje transakcij, pripravo poročil, sodelovanje pri notranjih in zunanjih revizijah ter izobraževanje zaposlenih o najboljših praksah na področju AML. Idealni kandidat ima močne analitične sposobnosti, poznavanje zakonodaje in izkušnje z uporabo specializiranih orodij za spremljanje finančnih tokov. Poleg tega mora biti sposoben učinkovito komunicirati in sodelovati z različnimi deležniki ter ohranjati visoke etične standarde. Če ste pozorni na podrobnosti, imate analitičen pristop in želite prispevati k varnosti finančnega sistema, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi kot analitik za preprečevanje pranja denarja.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Spremljanje in analiza finančnih transakcij za odkrivanje sumljivih aktivnosti.
- Priprava in predložitev poročil o sumljivih transakcijah pristojnim organom.
- Sodelovanje pri razvoju in izvajanju politik in postopkov AML.
- Izvajanje notranjih revizij in preverjanj skladnosti z AML predpisi.
- Sodelovanje z regulatorji in drugimi zunanjimi organi.
- Izobraževanje zaposlenih o zakonodaji in praksah preprečevanja pranja denarja.
- Uporaba specializirane programske opreme za spremljanje transakcij.
- Analiza tveganj in predlaganje ukrepov za njihovo zmanjšanje.
- Spremljanje sprememb zakonodaje in prilagajanje notranjih politik.
- Podpora pri preiskavah sumljivih finančnih aktivnosti.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz prava, financ, ekonomije ali sorodnih področij.
- Izkušnje na področju preprečevanja pranja denarja ali skladnosti.
- Poznavanje zakonodaje in regulativ AML.
- Močne analitične in raziskovalne sposobnosti.
- Sposobnost dela z velikimi količinami podatkov.
- Odlične komunikacijske in predstavitvene veščine.
- Natančnost in pozornost do detajlov.
- Sposobnost timskega dela in samostojnega dela.
- Znanje uporabe AML programske opreme.
- Visoka stopnja integritete in zaupnosti.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi pristopili k analizi sumljive finančne transakcije?
- Katere zakonodajne zahteve poznate na področju AML?
- Kako bi izobraževali zaposlene o preprečevanju pranja denarja?
- Kako ravnate v primeru odkritja suma pranja denarja?
- Katere metode uporabljate za spremljanje tveganj?
- Kako bi sodelovali z regulatornimi organi?
- Kakšne izkušnje imate z AML programsko opremo?
- Kako zagotavljate natančnost pri analizi podatkov?
- Kako bi izboljšali obstoječe AML politike?
- Kako obvladujete stresne situacije pri preiskavah?
