Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Skladnostni uradnik za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in natančnega skladnostnega uradnika za preprečevanje pranja denarja, ki bo odgovoren za zagotavljanje skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Kandidat bo imel ključno vlogo pri prepoznavanju, analiziranju in poročanju o sumljivih transakcijah ter pri izvajanju notranjih politik in postopkov za zmanjšanje tveganj.
Vaše glavne naloge bodo vključevale spremljanje in analizo transakcij, izvajanje notranjih revizij ter sodelovanje z regulatornimi organi. Prav tako boste odgovorni za izobraževanje zaposlenih o politikah preprečevanja pranja denarja in zagotavljanje, da organizacija deluje v skladu z zakonodajo.
Uspešen kandidat bo imel močno razumevanje zakonodaje in predpisov, povezanih s preprečevanjem pranja denarja, ter izkušnje s skladnostnimi postopki v finančnem sektorju. Prav tako bo sposoben učinkovito komunicirati s sodelavci in regulatornimi organi ter imeti analitične sposobnosti za prepoznavanje tveganj in sumljivih dejavnosti.
Če imate izkušnje na področju skladnosti in preprečevanja pranja denarja ter želite delati v dinamičnem okolju, vas vabimo, da se prijavite na to priložnost.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Spremljanje in analiza transakcij za prepoznavanje sumljivih dejavnosti.
- Izvajanje notranjih revizij in preverjanje skladnosti s predpisi.
- Priprava poročil za regulatorne organe in notranje vodstvo.
- Razvoj in izvajanje politik ter postopkov za preprečevanje pranja denarja.
- Izobraževanje zaposlenih o skladnosti in preprečevanju pranja denarja.
- Sodelovanje z regulatornimi organi in drugimi nadzornimi institucijami.
- Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj, povezanih s pranjem denarja.
- Svetovanje vodstvu glede skladnosti in regulativnih zahtev.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz prava, financ, ekonomije ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju skladnosti in preprečevanja pranja denarja.
- Poznavanje zakonodaje in regulativnih zahtev s področja preprečevanja pranja denarja.
- Analitične sposobnosti za prepoznavanje tveganj in sumljivih transakcij.
- Odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
- Sposobnost dela pod pritiskom in v dinamičnem okolju.
- Poznavanje orodij za spremljanje transakcij in skladnostnih sistemov.
- Zmožnost sodelovanja z regulatornimi organi in notranjimi ekipami.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi prepoznali sumljivo transakcijo?
- Katere ključne zakonodajne zahteve poznate na področju preprečevanja pranja denarja?
- Kako bi izobraževali zaposlene o politikah preprečevanja pranja denarja?
- Kako bi ravnali v primeru zaznane sumljive dejavnosti?
- Kakšne izkušnje imate s sodelovanjem z regulatornimi organi?
- Kako bi izboljšali notranje postopke za skladnost?
- Kako se spopadate s pritiskom in kratkimi roki?
- Katere tehnologije ali orodja ste uporabljali za spremljanje transakcij?
