Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Specialist za KYC
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Specialista za KYC, ki bo odgovoren za izvajanje postopkov preverjanja identitete strank v skladu z zakonodajo in notranjimi politikami podjetja. Vaša naloga bo zagotavljanje skladnosti z zahtevami proti pranju denarja (AML) in preprečevanju financiranja terorizma (CFT). Specialist za KYC bo sodeloval z različnimi oddelki, da bi zagotovil pravilno in pravočasno obdelavo podatkov ter zmanjšal tveganja za podjetje. Poleg tega boste spremljali spremembe zakonodaje in priporočil ter prilagajali postopke, da bodo vedno v skladu z najnovejšimi standardi. Vaša pozornost do detajlov, analitične sposobnosti in komunikacijske veščine bodo ključne za uspešno opravljanje te vloge. Pričakujemo, da boste aktivno sodelovali pri izobraževanju zaposlenih o pomembnosti KYC postopkov in prispevali k izboljšavam v procesih. Če ste natančni, odgovorni in imate izkušnje na področju skladnosti in finančne regulative, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi kot Specialist za KYC.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Izvajanje postopkov preverjanja identitete strank (KYC).
- Analiza in ocena tveganj strank glede na interne smernice.
- Spremljanje skladnosti z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja (AML).
- Sodelovanje z oddelki za skladnost in pravne zadeve.
- Priprava in vzdrževanje dokumentacije o preverjanju strank.
- Svetovanje zaposlenim glede KYC zahtev in postopkov.
- Posodabljanje internih politik glede na spremembe zakonodaje.
- Identifikacija in poročanje sumljivih transakcij.
- Izvajanje rednih pregledov in posodobitev podatkov strank.
- Sodelovanje pri notranjih in zunanjih revizijah.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Vsaj 2 leti izkušenj na področju KYC ali skladnosti.
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja (AML) in financiranju terorizma (CFT).
- Odlične analitične in komunikacijske sposobnosti.
- Natančnost in pozornost do detajlov.
- Sposobnost samostojnega dela in timskega sodelovanja.
- Znanje uporabe računalniških programov za upravljanje podatkov.
- Visoka stopnja integritete in zaupnosti.
- Sposobnost hitrega prilagajanja spremembam zakonodaje.
- Izkušnje z izvajanjem notranjih kontrol in revizij.
- Dobro znanje slovenskega in angleškega jezika.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate z izvajanjem KYC postopkov?
- Kako bi ravnali, če bi zaznali sumljivo transakcijo?
- Katere zakonodajne zahteve poznate na področju AML?
- Kako zagotavljate natančnost pri preverjanju podatkov strank?
- Kako bi sodelovali z drugimi oddelki pri izboljšavah KYC procesov?
- Kako ostajate na tekočem z zakonodajnimi spremembami?
- Kako bi obravnavali konflikt interesov v svojem delu?
- Kakšne so vaše izkušnje z uporabo KYC programske opreme?
- Kako bi izobraževali zaposlene o pomembnosti KYC?
- Kako bi pristopili k notranji reviziji skladnosti?
