Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja finančnih kaznivih dejanj
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo Vodjo finančnih kaznivih dejanj, ki bo odgovoren za razvoj, izvajanje in nadzor strategij za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje finančnih kaznivih dejanj v naši organizaciji. Kandidat bo sodeloval z različnimi oddelki, vključno s pravnim, skladnostnim in notranjim nadzorom, da zagotovi skladnost z zakonodajo in notranjimi politikami. Naloga bo tudi analiza tveganj, priprava poročil za vodstvo ter sodelovanje z zunanjimi organi pregona in regulatorji. Idealni kandidat ima poglobljeno razumevanje finančnih procesov, zakonodaje o preprečevanju pranja denarja, ter izkušnje z upravljanjem primerov finančnih prevar. Poleg tega mora imeti odlične komunikacijske sposobnosti, analitično razmišljanje in sposobnost dela v dinamičnem okolju. Če ste motivirani za zaščito organizacije pred finančnimi tveganji in imate strast do zagotavljanja integritete finančnih sistemov, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi kot Vodja finančnih kaznivih dejanj.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvijanje in izvajanje politik za preprečevanje finančnih kaznivih dejanj.
- Nadzor nad odkrivanjem in preiskovanjem sumljivih finančnih aktivnosti.
- Sodelovanje z notranjimi in zunanjimi oddelki za zagotavljanje skladnosti.
- Analiza tveganj in priprava poročil za vodstvo.
- Izobraževanje zaposlenih o prepoznavanju in preprečevanju finančnih prevar.
- Sodelovanje z regulatorji in organi pregona pri preiskavah.
- Vzpostavitev in vzdrževanje sistema za spremljanje finančnih transakcij.
- Upravljanje primerov finančnih kaznivih dejanj od začetka do zaključka.
- Spremljanje zakonodajnih sprememb in prilagajanje politik.
- Svetovanje vodstvu glede finančnih tveganj in skladnosti.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, prava ali sorodnih področij.
- Izkušnje na področju preprečevanja finančnih kaznivih dejanj ali skladnosti.
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma.
- Odlične analitične in raziskovalne sposobnosti.
- Sposobnost učinkovitega komuniciranja in sodelovanja v timu.
- Visoka stopnja integritete in diskretnosti.
- Izkušnje z uporabo orodij za spremljanje finančnih transakcij.
- Sposobnost dela pod pritiskom in reševanja kompleksnih problemov.
- Znanje angleškega jezika je prednost.
- Pripravljenost na stalno izobraževanje in usposabljanje.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate z odkrivanjem finančnih prevar?
- Kako bi pristopili k razvoju politike za preprečevanje finančnih kaznivih dejanj?
- Kako ravnate z zaupnostjo informacij med preiskavo?
- Kateri so ključni kazalniki sumljivih finančnih transakcij?
- Kako sodelujete z regulatorji in organi pregona?
- Kako bi izobraževali zaposlene o finančnih tveganjih?
- Kakšne metode uporabljate za analizo tveganj?
- Kako obvladujete delo pod pritiskom?
- Kako spremljate spremembe zakonodaje na tem področju?
- Kako bi opisali svojo komunikacijsko strategijo pri obravnavi finančnih kaznivih dejanj?
