Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Utredare av finansiell brottslighet
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en Utredare av finansiell brottslighet som är engagerad i att identifiera, analysera och bekämpa ekonomiska brott inom olika organisationer och institutioner. Rollen innebär att samla in och granska bevis, samarbeta med rättsliga myndigheter och säkerställa att finansiella transaktioner följer lagar och regler. Du kommer att arbeta med att upptäcka bedrägerier, penningtvätt och andra olagliga finansiella aktiviteter, samt bidra till att utveckla strategier för att förebygga framtida brott. Tjänsten kräver en stark analytisk förmåga, noggrannhet och integritet, samt förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du kommer att ha en central roll i att skydda organisationens ekonomiska intressen och bidra till ett säkrare finansiellt system.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Genomföra utredningar av misstänkta finansiella brott.
- Analysera finansiella data och transaktioner för att identifiera oegentligheter.
- Samarbeta med rättsvårdande myndigheter och interna avdelningar.
- Upprätta rapporter och dokumentation av utredningsresultat.
- Utveckla och implementera förebyggande åtgärder mot finansiell brottslighet.
- Hålla sig uppdaterad om lagar och regler inom finansiell brottslighet.
- Genomföra intervjuer och samla in vittnesmål vid behov.
- Delta i utbildningar och seminarier för att förbättra kompetensen.
- Övervaka efterlevnad av interna policies och externa regelverk.
- Bidra till riskbedömningar och compliance-arbete.
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller liknande.
- Erfarenhet av utredning inom finansiell brottslighet eller compliance.
- God kunskap om lagar och regler kring penningtvätt och bedrägeri.
- Starka analytiska och problemlösande färdigheter.
- Förmåga att arbeta självständigt och i team.
- God kommunikationsförmåga i tal och skrift.
- Integritet och hög etisk standard.
- Erfarenhet av att använda utredningsverktyg och databaser.
- Förmåga att hantera känslig information konfidentiellt.
- Flexibilitet och anpassningsförmåga i en föränderlig miljö.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av att utreda finansiella brott?
- Hur hanterar du känslig och konfidentiell information?
- Kan du ge exempel på en komplex utredning du genomfört?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i lagstiftning?
- Vilka metoder använder du för att identifiera misstänkta transaktioner?
- Hur samarbetar du med andra avdelningar och myndigheter?
- Hur prioriterar du arbetsuppgifter under press?
- Vilka verktyg och system är du van att arbeta med?
- Hur säkerställer du noggrannhet i din dokumentation?
- Hur bidrar du till att förebygga finansiell brottslighet?
