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Titel
Text copied to clipboard!AML-Compliance-Beauftragter
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Beauftragten für AML-Compliance, der unser Team bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung von Richtlinien und Verfahren zur Einhaltung der AML-Vorschriften. Sie arbeiten eng mit internen Abteilungen sowie externen Regulierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass unser Unternehmen alle relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Durchführung von Risikoanalysen und die Identifizierung potenzieller Geldwäscheaktivitäten. Sie entwickeln Schulungsprogramme für Mitarbeiter, um das Bewusstsein für AML-Richtlinien zu schärfen, und stellen sicher, dass alle relevanten Prozesse regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Darüber hinaus sind Sie für die Berichterstattung an die zuständigen Behörden verantwortlich und unterstützen interne Audits sowie regulatorische Prüfungen.
Ein erfolgreicher Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse der nationalen und internationalen AML-Gesetze und -Vorschriften sowie über Erfahrung in der Finanzbranche oder in einem regulierten Umfeld. Sie sollten analytische Fähigkeiten besitzen, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, und in der Lage sein, komplexe regulatorische Anforderungen in praktische Unternehmensrichtlinien umzusetzen. Kommunikationsstärke und die Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, sind ebenfalls entscheidend für diese Position.
Wenn Sie eine herausfordernde und verantwortungsvolle Position in einem dynamischen Umfeld suchen und dazu beitragen möchten, Finanzkriminalität zu verhindern, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung und Implementierung von AML-Compliance-Richtlinien.
- Durchführung von Risikoanalysen und Identifizierung verdächtiger Aktivitäten.
- Schulung von Mitarbeitern zu Geldwäscheprävention und regulatorischen Anforderungen.
- Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Regulierungsbehörden.
- Erstellung und Pflege von Berichten für interne und externe Prüfungen.
- Unterstützung bei internen Audits und regulatorischen Überprüfungen.
- Entwicklung und Aktualisierung von internen Prozessen zur Einhaltung der AML-Vorschriften.
- Beratung der Geschäftsleitung zu Compliance-Risiken und regulatorischen Änderungen.
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Recht oder einem verwandten Bereich.
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich AML-Compliance oder Finanzregulierung.
- Fundierte Kenntnisse der nationalen und internationalen Geldwäschevorschriften.
- Analytische Fähigkeiten zur Identifizierung und Bewertung von Risiken.
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und internen Prüfern.
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
- Detailgenauigkeit und Fähigkeit zur Bearbeitung komplexer regulatorischer Anforderungen.
- Erfahrung mit Compliance-Software und Überwachungssystemen von Vorteil.
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Implementierung von AML-Compliance-Programmen?
- Wie gehen Sie mit Verdachtsfällen von Geldwäsche um?
- Welche regulatorischen Änderungen im Bereich AML haben Sie zuletzt verfolgt?
- Wie würden Sie ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter zur Geldwäscheprävention gestalten?
- Welche Tools oder Software haben Sie zur Überwachung von AML-Compliance genutzt?
- Wie arbeiten Sie mit internen und externen Stakeholdern zusammen, um Compliance sicherzustellen?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Identifizierung und Meldung verdächtiger Aktivitäten geben?
- Wie bleiben Sie über aktuelle Entwicklungen und Änderungen in der AML-Gesetzgebung informiert?
