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Título
Text copied to clipboard!Examinador de Fraude
Descripción
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Estamos buscando un Examinador de Fraude altamente motivado y detallista para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de investigar, analizar y prevenir actividades fraudulentas dentro de la organización o en nombre de nuestros clientes. El Examinador de Fraude desempeñará un papel crucial en la protección de los activos de la empresa, garantizando el cumplimiento de las normativas y promoviendo una cultura de integridad y transparencia.
Entre sus funciones principales se encuentran la revisión de transacciones sospechosas, la realización de entrevistas a empleados y clientes, el análisis de patrones de comportamiento y la elaboración de informes detallados sobre los hallazgos. Además, colaborará estrechamente con otros departamentos como auditoría interna, cumplimiento y seguridad, para implementar controles efectivos y mejorar los procesos existentes.
El Examinador de Fraude debe mantenerse actualizado sobre las tendencias y técnicas emergentes en el ámbito del fraude, así como sobre las regulaciones locales e internacionales aplicables. La capacidad de trabajar bajo presión, gestionar múltiples casos simultáneamente y mantener la confidencialidad de la información es esencial para este puesto.
Buscamos a una persona con habilidades analíticas excepcionales, pensamiento crítico y una fuerte ética profesional. Se valorará experiencia previa en investigaciones de fraude, auditoría o cumplimiento, así como certificaciones relevantes en el área. Ofrecemos un entorno de trabajo dinámico, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir significativamente a la seguridad y reputación de la organización.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Investigar transacciones y actividades sospechosas.
- Analizar datos financieros y operativos para detectar irregularidades.
- Elaborar informes detallados sobre hallazgos y recomendaciones.
- Colaborar con equipos internos y externos en investigaciones.
- Realizar entrevistas a empleados y clientes involucrados.
- Implementar y mejorar controles antifraude.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y regulaciones de fraude.
- Presentar hallazgos a la alta dirección y autoridades pertinentes.
- Gestionar múltiples casos de fraude simultáneamente.
- Asegurar la confidencialidad de la información investigada.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Contabilidad, Finanzas, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia previa en investigaciones de fraude o auditoría.
- Conocimiento de normativas y regulaciones antifraude.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con plazos ajustados.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de herramientas informáticas y software de análisis de datos.
- Ética profesional y alto nivel de integridad.
- Atención al detalle y pensamiento crítico.
- Certificaciones como CFE (Certified Fraud Examiner) son valoradas.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Qué experiencia tiene en investigaciones de fraude?
- ¿Cómo maneja la confidencialidad en casos sensibles?
- Describa una situación en la que detectó una actividad fraudulenta.
- ¿Qué herramientas utiliza para analizar datos financieros?
- ¿Está familiarizado con normativas locales e internacionales de fraude?
- ¿Cómo prioriza múltiples investigaciones simultáneas?
- ¿Ha trabajado en colaboración con equipos legales o de cumplimiento?
- ¿Qué estrategias utiliza para prevenir fraudes recurrentes?
- ¿Está dispuesto a recibir formación continua en el área?
- ¿Qué importancia le da a la ética profesional en su trabajo?
