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Titolo
Text copied to clipboard!Analista delle Frodi
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista delle Frodi altamente motivato e attento ai dettagli per unirsi al nostro team. Il candidato ideale sarà responsabile dell'identificazione, dell'analisi e della prevenzione delle attività fraudolente all'interno dell'organizzazione. Questo ruolo richiede una forte capacità analitica, una profonda comprensione dei sistemi finanziari e delle normative vigenti, nonché l'abilità di lavorare in modo collaborativo con altri dipartimenti per garantire la sicurezza e l'integrità delle operazioni aziendali.
L'Analista delle Frodi svolgerà un ruolo chiave nell'individuare schemi sospetti, esaminare transazioni anomale e proporre soluzioni per mitigare i rischi. Utilizzerà strumenti di analisi dei dati, software antifrode e tecniche investigative per monitorare e valutare le attività sospette. Inoltre, collaborerà con i team legali e di conformità per garantire che tutte le indagini siano condotte in conformità con le normative locali e internazionali.
Tra le responsabilità principali vi è la redazione di report dettagliati, la presentazione dei risultati alle parti interessate e la raccomandazione di misure correttive. Il candidato ideale dovrà possedere eccellenti capacità comunicative, sia scritte che orali, e un forte senso etico. Sarà inoltre richiesto di mantenere aggiornate le proprie conoscenze sulle nuove tecniche di frode e sulle tecnologie emergenti nel settore.
Questa posizione offre l'opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e in continua evoluzione, dove l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione delle frodi è una priorità strategica. Se sei appassionato di analisi, sicurezza e giustizia, e desideri contribuire attivamente alla protezione dell'integrità aziendale, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Monitorare transazioni sospette e identificare attività fraudolente
- Analizzare dati finanziari e comportamentali per rilevare anomalie
- Collaborare con i reparti legale e di conformità per le indagini
- Redigere report dettagliati su casi di frode
- Proporre misure preventive e correttive
- Utilizzare software antifrode e strumenti di analisi dati
- Condurre interviste e raccogliere prove
- Formare il personale su pratiche antifrode
- Aggiornarsi su nuove tecniche di frode
- Supportare audit interni ed esterni
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Finanza, Criminologia o campi affini
- Esperienza pregressa in analisi delle frodi o ruoli simili
- Conoscenza di strumenti di data analysis e software antifrode
- Capacità di pensiero critico e attenzione ai dettagli
- Ottime doti comunicative e relazionali
- Conoscenza delle normative antiriciclaggio e antifrode
- Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
- Etica professionale e riservatezza
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Hai esperienza nell'analisi di transazioni sospette?
- Quali strumenti antifrode hai utilizzato in passato?
- Come gestisci una situazione in cui sospetti una frode interna?
- Hai mai collaborato con autorità legali o enti regolatori?
- Come ti tieni aggiornato sulle nuove tecniche di frode?
- Hai esperienza nella redazione di report investigativi?
- Qual è stata la frode più complessa che hai identificato?
- Come garantisci la riservatezza durante un'indagine?
- Hai mai formato colleghi su pratiche antifrode?
- Quali sono, secondo te, i principali rischi di frode oggi?
