Text copied to clipboard!
Titolo
Text copied to clipboard!Specialista KYC
Descrizione
Text copied to clipboard!
Cerchiamo uno Specialista KYC dedicato e preciso per unirsi al nostro team di conformità. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio (AML) e delle procedure di Know Your Customer (KYC), garantendo che tutte le pratiche aziendali rispettino le leggi vigenti. Il ruolo prevede l'analisi dettagliata dei documenti dei clienti, la valutazione dei rischi associati e la collaborazione con altri dipartimenti per assicurare la trasparenza e la sicurezza delle transazioni finanziarie. Lo Specialista KYC sarà responsabile dell'aggiornamento continuo delle procedure interne, della formazione del personale sulle normative e della gestione delle segnalazioni di attività sospette. È fondamentale mantenere un alto livello di attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione, rispettando scadenze rigorose. La posizione offre l'opportunità di contribuire attivamente alla prevenzione delle frodi e al mantenimento dell'integrità aziendale in un ambiente dinamico e in continua evoluzione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Verificare l'identità dei clienti secondo le normative KYC.
- Analizzare e valutare i rischi associati ai clienti.
- Aggiornare e mantenere la documentazione di conformità.
- Collaborare con i team interni per garantire la conformità normativa.
- Segnalare attività sospette alle autorità competenti.
- Formare il personale sulle procedure KYC e AML.
- Monitorare le normative e aggiornare le procedure interne.
- Gestire audit interni ed esterni relativi alla conformità.
- Assicurare la protezione dei dati sensibili dei clienti.
- Partecipare allo sviluppo di politiche aziendali di conformità.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Esperienza comprovata in ruoli KYC o compliance.
- Conoscenza approfondita delle normative AML e KYC.
- Ottime capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
- Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente.
- Conoscenza delle procedure di gestione del rischio.
- Capacità di gestire informazioni riservate con discrezione.
- Buona padronanza degli strumenti informatici e software di compliance.
- Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare scadenze.
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini.
- Conoscenza della lingua inglese è un plus.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza con le normative KYC e AML?
- Come gestisci situazioni in cui un cliente presenta documentazione incompleta?
- Puoi descrivere un caso in cui hai identificato un'attività sospetta?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative di conformità?
- Quali strumenti software hai utilizzato per la gestione KYC?
- Come gestisci la riservatezza delle informazioni sensibili?
- Hai esperienza nella formazione del personale su tematiche di compliance?
- Come affronti le scadenze strette in un ambiente di lavoro dinamico?
