Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Compliance Manager
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren AML Compliance Manager die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van anti-witwasregelgeving binnen onze organisatie. De AML Compliance Manager speelt een cruciale rol in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van effectieve complianceprogramma's die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. Deze functie vereist een diepgaand begrip van de relevante wetgeving, risicobeoordeling, en het vermogen om samen te werken met verschillende afdelingen om compliance risico's te identificeren en te mitigeren. De AML Compliance Manager zal ook toezicht houden op interne controles, het uitvoeren van audits, en het rapporteren aan het senior management en toezichthouders. Daarnaast is het belangrijk dat de kandidaat proactief blijft in het volgen van veranderingen in wet- en regelgeving en deze vertaalt naar praktische richtlijnen en trainingen voor medewerkers. Wij zoeken een gedreven professional met uitstekende communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen en integriteit om onze organisatie te helpen voldoen aan de hoogste compliance standaarden.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en implementeren van AML-beleid en procedures.
- Uitvoeren van risicoanalyses en klantonderzoeken (KYC).
- Toezicht houden op transacties om verdachte activiteiten te identificeren.
- Samenwerken met interne en externe auditors en toezichthouders.
- Voorbereiden en indienen van rapportages aan relevante autoriteiten.
- Organiseren van trainingen en bewustwordingssessies voor medewerkers.
- Bijhouden van wijzigingen in wet- en regelgeving en deze implementeren.
- Adviseren van het management over compliance risico's.
- Coördineren van interne onderzoeken naar mogelijke overtredingen.
- Zorgen voor naleving van internationale AML-standaarden.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Minimaal een bachelor diploma in rechten, economie of een gerelateerd vakgebied.
- Aantoonbare ervaring in AML compliance of een vergelijkbare functie.
- Grondige kennis van Nederlandse en internationale AML-wetgeving.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.
- Ervaring met compliance software en systemen.
- Integriteit en het vermogen om vertrouwelijke informatie te behandelen.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Proactieve houding en aandacht voor detail.
- Bereidheid om continu te leren en zich aan te passen aan veranderende regelgeving.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met het ontwikkelen van AML-beleid?
- Hoe gaat u om met het identificeren van verdachte transacties?
- Kunt u een voorbeeld geven van een compliance-uitdaging die u heeft opgelost?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Welke softwaretools heeft u gebruikt voor compliance monitoring?
- Hoe zou u medewerkers trainen in AML-compliance?
- Hoe gaat u om met conflicterende belangen binnen compliance?
- Wat zijn volgens u de belangrijkste risico's binnen AML?
- Hoe rapporteert u aan het senior management over compliance kwesties?
- Beschrijf uw ervaring met audits en toezichthouders.
