Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een AML Compliance Officer die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van anti-witwasregelgeving binnen onze organisatie. De AML Compliance Officer speelt een cruciale rol in het identificeren, beoordelen en mitigeren van risico's met betrekking tot witwassen van geld en financiering van terrorisme. Deze functie vereist een grondige kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en internationale richtlijnen. De AML Compliance Officer ontwikkelt en implementeert beleid en procedures om te voldoen aan wettelijke vereisten en interne standaarden. Daarnaast voert hij of zij regelmatige risicoanalyses uit, monitort transacties en rapporteert verdachte activiteiten aan de relevante autoriteiten. De rol vereist nauwe samenwerking met verschillende afdelingen, waaronder juridische zaken, risicomanagement en interne audit, om een geïntegreerde aanpak van compliance te waarborgen. De AML Compliance Officer verzorgt ook trainingen en bewustwordingssessies voor medewerkers om de compliancecultuur binnen de organisatie te versterken. Een proactieve houding, analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden zijn essentieel om effectief te kunnen opereren in deze functie. Door het voortdurend monitoren van ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het aanpassen van het complianceprogramma draagt de AML Compliance Officer bij aan het minimaliseren van reputatierisico's en het beschermen van de organisatie tegen financiële en juridische sancties. Deze functie is geschikt voor professionals met ervaring in compliance, risicomanagement of juridische functies binnen de financiële sector of aanverwante industrieën.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en implementeren van AML-beleid en procedures
- Uitvoeren van klant- en transactierisicoanalyses
- Monitoren van verdachte transacties en rapporteren aan FIU
- Zorgen voor naleving van nationale en internationale AML-regelgeving
- Samenwerken met interne afdelingen en externe toezichthouders
- Organiseren van trainingen en bewustwordingssessies voor medewerkers
- Bijhouden van ontwikkelingen in wet- en regelgeving
- Uitvoeren van interne audits en compliance reviews
- Adviseren van het management over AML-risico’s
- Beheren van documentatie en rapportages met betrekking tot AML
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde HBO- of WO-opleiding, bij voorkeur in rechten, economie of bedrijfskunde
- Minimaal 3 jaar ervaring in een compliance- of risicomanagementfunctie
- Grondige kennis van Wwft en internationale AML-richtlijnen
- Analytisch en probleemoplossend vermogen
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Ervaring met het uitvoeren van risicoanalyses en audits
- Proactieve en nauwkeurige werkhouding
- Vaardigheid in het opstellen van beleidsdocumenten en rapportages
- Integriteit en vertrouwelijkheid in omgang met gevoelige informatie
- Ervaring met compliance software en monitoring tools is een pré
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met het implementeren van AML-beleid?
- Hoe gaat u om met het signaleren van verdachte transacties?
- Kunt u een voorbeeld geven van een compliance-uitdaging die u heeft opgelost?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving?
- Welke methoden gebruikt u voor het uitvoeren van risicoanalyses?
- Hoe zorgt u voor effectieve communicatie binnen verschillende afdelingen?
- Welke trainingen heeft u gegeven op het gebied van compliance?
- Hoe gaat u om met conflicterende belangen binnen een organisatie?
- Wat is uw ervaring met het rapporteren aan toezichthouders?
- Hoe bewaakt u de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie?
