Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Analist anti-witwassen
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Analist anti-witwassen die verantwoordelijk is voor het identificeren, onderzoeken en voorkomen van witwaspraktijken binnen onze organisatie. De rol vereist een grondige kennis van regelgeving en compliance op het gebied van anti-witwassen, evenals het vermogen om verdachte transacties te analyseren en rapporteren. De kandidaat zal nauw samenwerken met verschillende afdelingen om risico's te minimaliseren en de integriteit van financiële processen te waarborgen. Daarnaast is het essentieel om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en technieken in witwaspraktijken en deze kennis toe te passen in dagelijkse werkzaamheden. De ideale kandidaat beschikt over analytische vaardigheden, oog voor detail en een proactieve houding om compliance te garanderen en fraude te bestrijden.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Monitoren en analyseren van financiële transacties op verdachte activiteiten.
- Uitvoeren van klantonderzoeken (KYC) en due diligence procedures.
- Rapporteren van verdachte transacties aan de relevante autoriteiten.
- Samenwerken met interne en externe stakeholders om compliance te waarborgen.
- Up-to-date blijven met wet- en regelgeving omtrent anti-witwassen.
- Ontwikkelen en verbeteren van interne controles en procedures.
- Ondersteunen bij audits en onderzoeken door toezichthouders.
- Trainingssessies geven over anti-witwasbeleid aan medewerkers.
- Documenteren van bevindingen en het opstellen van rapportages.
- Beoordelen van nieuwe klanten en transacties op risico's.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Minimaal een bachelor diploma in economie, rechten, financiën of een gerelateerd vakgebied.
- Ervaring met anti-witwasregelgeving en compliance.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
- Bekendheid met KYC- en due diligence-processen.
- Ervaring met het gebruik van compliance software en tools.
- Nauwkeurig en detailgericht werken.
- Integriteit en vertrouwelijkheid in omgang met gevoelige informatie.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Hoe identificeert u verdachte transacties in financiële gegevens?
- Welke ervaring heeft u met KYC- en due diligence-processen?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in anti-witwasregelgeving?
- Kunt u een situatie beschrijven waarin u een witwaspraktijk heeft ontdekt?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?
- Welke softwaretools heeft u gebruikt voor compliance monitoring?
- Hoe werkt u samen met andere afdelingen om compliance te waarborgen?
- Wat zijn volgens u de belangrijkste risico's op het gebied van witwassen?
- Hoe zou u een trainingssessie over anti-witwassen opzetten?
- Hoe gaat u om met druk en deadlines in deze functie?
