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Titel
Text copied to clipboard!Leiter Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Leiter Finanzkriminalität, der unser Unternehmen bei der Identifikation, Analyse und Prävention von Finanzdelikten unterstützt. In dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, Korruption und anderen Finanzverbrechen. Sie arbeiten eng mit internen Abteilungen sowie externen Behörden und Regulierungsstellen zusammen, um sicherzustellen, dass alle gesetzlichen Anforderungen und Compliance-Richtlinien eingehalten werden. Ihre Aufgabe umfasst die Überwachung von Transaktionen, die Durchführung von Risikoanalysen und die Leitung von Untersuchungen bei Verdachtsfällen. Zudem sind Sie für die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter im Bereich Finanzkriminalität zuständig und tragen maßgeblich zur Stärkung der internen Kontrollmechanismen bei. Der Leiter Finanzkriminalität spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der Integrität und Reputation des Unternehmens und trägt dazu bei, finanzielle Schäden und rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Wir erwarten von Ihnen eine proaktive Herangehensweise, ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie fundierte Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Rahmenbedingungen und Best Practices im Bereich der Finanzkriminalität. Wenn Sie eine verantwortungsvolle Führungsposition in einem dynamischen Umfeld suchen und einen bedeutenden Beitrag zur Sicherheit und Compliance unseres Unternehmens leisten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen auf verdächtige Aktivitäten
- Koordination von Untersuchungen bei Verdachtsfällen von Geldwäsche oder Betrug
- Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Behörden
- Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter im Bereich Finanzkriminalität
- Erstellung von Berichten und Dokumentationen für das Management und Regulierungsbehörden
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
- Durchführung von Risikoanalysen und Entwicklung von Präventionsmaßnahmen
- Überwachung und Verbesserung interner Kontrollsysteme
- Beratung der Geschäftsleitung zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Finanzkriminalität
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Recht oder vergleichbar
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzkriminalität oder Compliance
- Fundierte Kenntnisse der Geldwäschegesetzgebung und relevanter Regulierungen
- Erfahrung in der Führung von Teams und Projektmanagement
- Analytisches Denkvermögen und hohe Problemlösungskompetenz
- Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
- Vertraulichkeit und Integrität im Umgang mit sensiblen Daten
- Sicherer Umgang mit IT-Systemen zur Überwachung von Finanztransaktionen
- Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität?
- Wie gehen Sie bei der Analyse verdächtiger Finanztransaktionen vor?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Untersuchung im Bereich Finanzkriminalität nennen?
- Wie stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher?
- Welche Methoden nutzen Sie zur Schulung von Mitarbeitern?
- Wie integrieren Sie neue regulatorische Anforderungen in bestehende Prozesse?
- Wie führen Sie Ihr Team in stressigen Situationen?
- Welche IT-Tools haben Sie zur Überwachung von Finanztransaktionen verwendet?
- Wie bleiben Sie über aktuelle Entwicklungen im Bereich Finanzkriminalität informiert?
- Wie gehen Sie mit Interessenkonflikten um?
